TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Sebanyak sembilan puluh tujuh anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dan Satuan Reserse Narkoba Polres
Jumat, 1 November 2019
-
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan, Agus Sulo diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil penjualan narkoba.
Sabtu, 20 Juli 2019
-
Sandiaga menyebut, ia mengenal Bachtiar sebagai orang yang mengikuti kegiatan positif seperti berdakwah.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Bukti yang bikin ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir jadi tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) disebut dipunyai polisi.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Penyebab Ketua Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustaz Bachtiar Nasir sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian
Selasa, 7 Mei 2019
-
Ini sosok ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir yang jadi tersangka kasus pencucian uang (TPPU) oleh Polisi.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustaz Bachtiar Nasir sebagai tersangka TPPU.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Pemeriksaan berlangsung di Mako Brimob Polda Kalsel, terkait tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh mantan Bupati HST, Abdul Latif.
Kamis, 14 Maret 2019
-
Surat panggilan ditandatangani Direktur Penyidikan, RZ Panca Putra atas nama Pimpinan Deputi Bidang Penindakan KPK.
Senin, 11 Maret 2019
-
Kepolisian menahan Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata ( First Travel) Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktu
Kamis, 10 Agustus 2017
-
Kabar ini cukup ramai beredar beberapa waktu lalu. BNI Syariah menyatakan, YKUS adalah nasabah dana BNI Syariah sejak beberapa tahun yang lalu.
Kamis, 16 Februari 2017
-
Penyidik sudah menemukan dua alat bukti dari pemeriksaan dan menyita sejumlah aset milik Dimas Kanjeng, di antaranya sertifikat sawah, rumah, kendaraa
Selasa, 22 November 2016
-
Setelah kasus itu ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, akhirnya berkembang karena banyak korban yang lapor penipuan dengan modus penggandaan u
Minggu, 23 Oktober 2016
-
Saat digeledah itulah ditemukan satu paket besar bubuk kristal putih yang diduga sabu seberat sekitar 50 gram yang ada di kantong celana kananya
Jumat, 2 September 2016
-
Berkas 25 tersangka yang terdiri dari empat jaringan produsen vaksin palsu ini sudah seluruhnya tahap satu di Kejaksaan Agung.
Kamis, 25 Agustus 2016
-
Selain membakar spanduk tepat di depan pintu masuk PN, mahasiswa juga sempat mengumpulkan beberapa telepon genggam (HP) dan disodorkan ke Hakim Sandi
Senin, 8 Agustus 2016
-
Hanya Anas Urbaningrum yang bisa mengendalikan seluruh perusahaan yang dinaunginya.
Rabu, 25 Mei 2016
-
Ichwan Lubis menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari bandar narkoba Rp 2,3 miliar.
Sabtu, 23 April 2016
