TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Reaksi Ashanty usai dituduh mantan karyawan terlibat pencucian uang, kejadian di Kejaksaan 2024 diungkit.
Minggu, 19 Oktober 2025
-
Nikita Mirzani menyentil soal skenario penjebakan yang dilakukan dr Reza Gladys. Ini mencuat saat membacakanpleidoi dalam sidang kasus pemerasan.
Jumat, 17 Oktober 2025
-
Priyoga Sixta Endi, kuasa hukum EY, menilai penetapan kliennya sebagai tersangka penggelepan dana perusahaan PT PLJ terlalu prematur dan dipaksakan
Jumat, 10 Januari 2025
-
Ditreskrimum Polda Kalsel menetapkan Bendahara PT Panggang Lestari Jaya (PLJ) berinisial EY sebagai tersangka dalam dugaan penggelapan dalam jabatan
Senin, 6 Januari 2025
-
Aset milik ayah dari terduga gembong narkoba internasional Fredy Pratama alias Miming, yakni Lian Silas kembali dilelang Kejari Banjarmasin
Sabtu, 14 Desember 2024
-
Polda Kalsel tak hanya menjerat 6 tersangka jaringan Fredy Pratam dengan UU Narkotika. Namun, menyasar TPPUnya
Kamis, 24 Oktober 2024
-
Pakai dana Rp3,15 miliar kiriman Harvey Moeis, Sandra Dewi beber kesaksian di sidang TPPU sang suami.
Senin, 21 Oktober 2024
-
Memiskinkan pelaku terkait tindak pidana narkoba ini sudah selayaknya dilakukan agar ada efek jera.
Rabu, 25 September 2024
-
Dilelangnya aset milik terpidana oleh Majelis Hakim, maka dipastikan hasilnya akan dimasukkan langsung ke negara.
Rabu, 25 September 2024
-
Majelis Hakim menyita puluhan aset tersebut karena bersumber dari hasil bisnis narkoba yang dikendalikan oleh Fredy Pratama.
Rabu, 25 September 2024
-
Yudiawati mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus dugaan TPPU dan Penggelapan di PT KCE senilai Rp 17 miliar ke Ditreskrimsus Polda Kalsel
Jumat, 19 Juli 2024
-
Paman dari terduga gembong narkoba Fredy Pratama alias Miming, yakni Satrya Gunawan alias Babah dihukum penjara 2,5 Tahun
Senin, 15 Juli 2024
-
Paman dari terduga gembong narkoba Fredy Pratama alias Miming, yakni Satrya Gunawan alias Babah divonis 2,5 tahun penjara
Senin, 15 Juli 2024
-
Sidang vonis paman terduga gembong narkoba Fredy Pratama alias Miming yakni Satrya Gunawan alias Babah, Selasa (9/7/2024) ditunda.
Selasa, 9 Juli 2024
-
Berkas perkara TPPU pengedar narkoba di kabupaten Tanahlaut atas nama tersangka Norhayati alias Ati (47) sudah P21
Kamis, 4 Juli 2024
-
Kombes Pol Kelana Jaya juga menerangkan, hasil pengungkapan operasi Antik Intan 2024 ini juga akan disasar ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Rabu, 5 Juni 2024
-
Ditreskrimum Polda Kalsel menaikan pidana TPPU kasus investasi bodong yang melibatkan oknum anggota Bhayangkari Kalsel
Selasa, 21 Mei 2024
-
Lian Silas ayah gembong narkoba menerima vonis 20 bulan penjara atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Selasa, 7 Mei 2024
-
Anak terdakwa Babah, Lydia mengaku dirinya memang ada menerima uang dari rekeningnya, kemudian ditransferkan ke rekening ayahnya
Jumat, 3 Mei 2024
-
Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memproses TPPU terhadap seorang bandar narkoba bernama Norhayati alias Ati (47).
Jumat, 26 April 2024
