TAG
pencucian uang
-
Prilly Latuconsina langsung membuat klarifikasi di Instagram kala namanya diisukan terkait dugaan pencucian uang oknum pejabat.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD melaporkan 69 pegawai pajak ke Menteri Keuangan Sri Mulyani
Rabu, 8 Maret 2023
-
Menkopolhukam, Mahfud MD menyebut Rafael Alun, mantan pejabat pajak yang bakal diperiksa oleh KPK lakukan pencucian uang sejak 2013
Rabu, 1 Maret 2023
-
Tersangka kasus korupsi Surya Darmadi, bos PT Duta Palma Group kabur ke Singapura. Kejagung RI mengupayakan bisa membawa balik ke tanah air.
Rabu, 3 Agustus 2022
-
Sidang lanjutan tindak pidan korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Bupati HSU nonaktif, H Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Tipikor
Senin, 9 Mei 2022
-
Perkara dugaan korupsi suap proyek irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan terdakwa Bupati HSU non-aktif, Abdul Wahid
Minggu, 3 April 2022
-
Selain mencari unsur tindak pidana dalam iuran HKN 2021, Kejari Banjarmasin juga menelusuri adanya dugaan pencucian uang
Senin, 29 November 2021
-
Polisi di China menangkap lebih dari 1.100 orang diduga menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang atas hasil penipuan telepon dan internet.
Kamis, 10 Juni 2021
-
Karyawan PT Sarana Kalsel Ventura diajari tentang bagaimana cara aksi pencucian uang para pelaku kejahatan.
Kamis, 15 Oktober 2020
-
PT Sarana Kalsel Ventura melaksanakan training dan penerapan program APU-PPT di masa pandemi dan marketing 4.0 kepada pimpinan dan karyawannya
Kamis, 15 Oktober 2020
-
Jennifer Dunn akhirnya datang dan bersaksi pada sidang kasus pencucian uang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
Kamis, 12 Maret 2020
-
Ini sosok ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Nasir yang jadi tersangka kasus pencucian uang (TPPU) oleh Polisi.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai.
Kamis, 26 April 2018
-
Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Kamis, 14 September 2017
-
Tinghui dijerat dengan TPPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang RI No 8 Tahun 2010
Kamis, 18 Mei 2017
-
Kabar ini cukup ramai beredar beberapa waktu lalu. BNI Syariah menyatakan, YKUS adalah nasabah dana BNI Syariah sejak beberapa tahun yang lalu.
Kamis, 16 Februari 2017
-
Menurut PP ini, setiap orang yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lain paling sedikit Rp 100 juta atau yang nilainya setara dengan itu
Senin, 16 Januari 2017
-
Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi, membeli sebuah rumah di Permata Regency Blok F1, Srengseng, Jakarta Barat, yang kemudian
Senin, 17 Oktober 2016
-
Mohamad Sanusi tersangka kasus suap pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta sudah mengetahui dirinya ditetapkan oleh Komisi Pemberan
Selasa, 12 Juli 2016
-
Kebocoran besar sebelas juta dokumen mengungkapkan bagaimana orang kaya dan berkuasa menyembunyikan kekayaan mereka di tax havens
Rabu, 6 April 2016
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/prilly-latuconsina-asdfasdff.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/menko-polhukam-mahfud-md-menjadi-pembicara-kunci-saat-seminar-nasional.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Mahfud-MD-menyebut-Rafael-Alun-lakukan-pencucian-uang-sejak-2013.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Empat-Saksi-Diperiksa-Dalam-Sidang-Perkara-Dugaan-Korupsi-wahid.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Jaksa-Penuntut-Umum-KPK-Titto-Jaelani1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/kasi-intelijen-kejari-banjarmasin-budi-muklish1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/karyawan-pt-sarana-kalsel-ventura-pelatihan-di-zuri-express-hotel-banjarmasin-15102020.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/antisipasi-pelaku-pencucian-uang-karyawan-kalsel-ventura-ditraining-ojk.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/jennifer-dunn-di-sidang-pencuaian-uang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/bachtiar-nasir_20170505_204818.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/uang-rupiah_20171209_082217.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/pelayanan-di-salah-satu-counter-money-changer-di-kota-banjarmasin_20170914_162918.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/kapolda-brigjen-rachmat-mulyana_20170518_222132.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/petugas-menghitung-uang-rupiah-di-jasa-penukaran-uang-di-jakarta-pusat_20150724_170739.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/rupiah_20170113_115513.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/ketua-komisi-d-dprd-dki-jakarta-mohamad-sanusi_20160718_204811.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/m-sanusi-ketua-komisi-d-dprd-dki_20160403_113526.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/halaman-muka-situs-panama-papers-yang-membocorkan-data-korupsi-pemimpin-dan-tokoh-dunia_20160405_095645.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Skuad-Barito-Putera-menjelang-duel-lawan-Persela-Lamongan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Toko-Emas-Taisir-I-Bjm.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Penangkapan-buaya-yang-muncul-di-airan-sungai-Balangan-Desa-Patarikan-HSU.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Chef-FUGO-Hotel-memaparkan-menu-Wuxiang-Peking-Duck.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Ketua-Ikasuda-Kalselteng-Maulana-Rahman-tengah-didampingi-Sekretaris-Ikasuda-Kalselteng.jpg)